有色金属集团审计部经理工作职责和任职资格
| 岗位名称 | 审计部经理 | 岗位编号 | |||||
| 所在部门 | 审计部 | 岗位定员 | 1人 | ||||
| 直接上级 | 分管高层领导 | 岗位重要程度 | |||||
| 直接下级 | 财务审计岗、管理审计岗 | ||||||
| 所辖人员 | 3人 | 岗位分析日期 | |||||
| 本职：按照国家政策法规、公司制度，全面履行审计部监察室的审计监察、业务审核职责，负责协调集团公司本部各部门、各下属公司与审计部监察室的审计、监察关系，以及集团公司对外审计、监察关系，对集团公司审计管理工作承担应有的管理责任 | |||||||
| 职责与工作任务： | |||||||
| 职 责 一 |
职责表述：负责组织制定集团公司内部审计规章制度,包括审计政策、程序和方法，并监督制度的执行 | 工作时间百分比： % | |||||
| 工作 任务 |
负责组织制定集团公司统一的内部审计、监察管理制度和实施细则 | ||||||
| 负责组织推行所制订的制度，监督其执行情况 | |||||||
| 根据执行过程中的实际情况，组织修订、完善内部审计规章制度和实施细则 | |||||||
| 负责组织拟订审计监察业务规范或审计业务操作规程 | |||||||
| 职 责 二 |
职责表述：负责组织编制部门年度工作计划，并检查执行；审核下属公司全年审计计划 | 工作时间百分比： % | |||||
| 工作 任务 |
负责组织编制集团公司年度审计项目计划，审核下属公司年度审计计划，并上报主管上级审核批准 | ||||||
| 负责制定部门年度工作计划和阶段性工作计划，确定工作重点和部门人员分工 | |||||||
| 负责组织编制部门年度费用预算，审核并控制费用支出 | |||||||
| 负责完成审计工作总结撰写工作 | |||||||
| 职 责 三 |
职责表述：负责组织、协调、实施审计项目 | 工作时间百分比： % | |||||
| 工作 任务 |
负责落实公司年度审计计划项目实施，监督财务收支及有关经济活动真实性、合法性 | ||||||
| 负责组织实施影响公司管理和效益的特定事项的专项审计、管理审计 | |||||||
| 根据人事部门委托，负责对责任人进行任期、离任经济责任审计 | |||||||
| 负责审查审计工作底稿，审计报告审定与定稿，定期或专题向公司总经理及分管经理报告工作 | |||||||
| 负责组织审计项目进点会议及总结会议，促进与被审单位沟通 | |||||||
| 负责组织对审计建议、审计意见、审计决定的落实工作 | |||||||
| 负责督促被审单位整改违规事项，完善内控制度，促进审计成果的运用和后续跟踪纠正活动 | |||||||
| 职 责 四 |
职责表述：在纪委书记的领导下，负责纪检监察工作 | 工作时间百分比： % | |||||
| 工作 任务 |
负责效能监察 | ||||||
| 负责党风党纪教育 | |||||||
| 负责党风廉政责任制 | |||||||
| 负责干部廉洁自律 | |||||||
| 负责信访抽查 | |||||||
| 职 责 五 |
职责表述：负责部门内部管理工作 | 工作时间百分比： % | |||||
| 工作 任务 |
负责委外审计项目审计费用的审核工作 | ||||||
| 负责促进公司内部审计职业道德和文化建设，如诚实、客观性、保密性及胜任能力 | |||||||
| 负责组织审计部人员收集、整理财经、税务、会计、金融等相关国家政策、法律法规规定 | |||||||
| 负责将有关审计方面的最新动态及时向集团本部的财务部、人力资源部、企业发展部、下属公司财务及审计监察部门通报 | |||||||
| 负责组织部门内部技能培训与不定期的沟通交流 | |||||||
| 负责下属员工职业生涯指导、能力开发指导和培训安排 | |||||||
| 负责下属员工的绩效考核和评价 | |||||||
| 负责协调本部门与其它部门的关系 | |||||||
| 职责 六 |
职责表述： 负责完成上级交办的其他工作 | 工作时间百分比：5% | |||||
| 权力： | |||||||
| 业务权 | 公司内部审计活动的制度、政策和程序制定权 | ||||||
| 对集团公司财务活动的审计监察权；对不符合集团公司制度规定或国家法律法规的重大经济决策的否决权 | |||||||
| 对重大合同决策过程的审核权；对不符合集团利益的合同条款的否决权 | |||||||
| 对集团公司各项经济业务有监督权、稽核权 | |||||||
| 对各级管理人员经济责任的审计监核权 | |||||||
| 对集团公司经济效益的评价和建议权；就公司的经营提出合理化建议权 | |||||||
| 对异常状况和发现的重大问题有随时向总经理汇报的权力 | |||||||
| 在权限范围内，代表公司对外承担相应的的联络权、协调权 | |||||||
| 对委外审计机构选择的决策权 | |||||||
| 对所属下级工作的检查权和监督权 | |||||||
| 人事权 | 对直接下级人员调配、奖惩的决策权，晋升的提名权 | ||||||
| 对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权 | |||||||
| 对所属下级的工作争议有裁决权 | |||||||
| 对本部门员工出勤的监督权 | |||||||
| 财务权 | 对委外审计项目审计经费的使用管理权 | ||||||
| 对本部门预算内的费用有使用权 | |||||||
| 工作协作关系： | |||||||
| 内部协调关系 | 集团财务部、人事部、企划部、下属各二级公司财务部、下属股份公司、十五冶审计部 | ||||||
| 外部协调关系 | 中央五部委经济责任审计工作联席会议办公室、国资委审计部门、纪检监察部门 | ||||||
| 任职资格： | |||||||
| 标准任职资格与经验要求 | 硕士及以上学历，8年及以上工作经验，同职能领域5年及以上工作经验，3年及以上管理岗位工作经验，CPA优先 或本科学历，同职能领域8年及以上工作经验，3年及以上管理岗位经验，CPA优先 |
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| 专业 | 财会、审计、金融、经济等相关经济类专业 | ||||||
| 培训经历 | 内部审计技术与方法培训、管理信息技术培训、会计核算与财务管理培训、经济法培训、基本建设概预算培训、项目管理培训、管理学培训等 | ||||||
| 知识 | 通晓财务、会计、审计、税务、企业管理等知识，掌握内部控制理论、概预算、经济法等相关知识，熟练操作财务软件及办公软件 | ||||||
| 关键能力 | 具有较强的领导能力、组织能力、计划与执行能力、社会公关能力、沟通能力 | ||||||
| 其它： | |||||||
| 使用工具设备 | 便携式计算机，一般办公自动化设备 | ||||||
| 工作环境 | 独立办公室 | ||||||
| 工作时间特征 | 经常加班，经常出差 | ||||||
| 所需记录文档 | 汇报材料、年度工作计划、工作总结、审计报告初稿、审计报告终稿、被审计单位意见、专项调查报告 | ||||||
| 备注： | |||||||
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